Transparenzregister

Ein neues Gesetz bestimmt, dass alle deutschen Unternehmen einen eigenen Eintrag pro Unternehmen in das neue Transparenzregister vornehmen müssen. Das Gesetz tritt im August in Kraft, die Umsetzungsfristen enden im Jahr 2022.
 
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1. Was ist das Transparenzregister

Das Transparenzregister ist ein Register aus dem der wirtschaftliche Berechtigte eines Unternehmens hervorgeht. Als wirtschaftlichen Berechtigten definiert das Geldwäschegesetz denjenigen, in dessen Eigentum oder unter dessen Kontrolle das Unternehmen steht. Dies ist dann anzunehmen, wenn eine Person mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. Die Meldung an das Register soll die Transparenz der hinter Unternehmen stehenden Personen verbessern um Missbrauch von Vereinigungen zum Zweck der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

2. Wer muss Meldungen zum Transparenzregister abgeben?

Betroffen von der Meldepflicht zum Transparenzregister sind vor allem juristische Personen des Privatrechts, also Aktiengesellschaften (AG), Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) und Unternehmergesellschaften (UG). Ebenfalls betroffen sind eingetragene Personengesellschaften. Unter Umständen kann jedoch für die grundsätzlich meldepflichtigen Unternehmen eine Meldung entbehrlich sein, wenn etwa eine sog. Meldefiktion greift. Dies kann dann der Fall sein, wenn sich bei einer GmbH der oder die wirtschaftlich Berechtigte(n) bereits aus der beim Handelsregister hinterlegten Gesellschafterliste ergibt.

3. Compliance zur Vermeidung von Verstößen

Das zuständige Bundesverwaltungsamt erhebt für nicht oder nicht rechtzeitig vorgenommene Meldungen Bußgelder in teils erheblicher Höhe. Jedes Unternehmen muss dafür Sorge tragen, die neuen Pflichten zu erfüllen. Sie können diese Eintragungen entweder selbst vornehmen oder einen Experten damit beauftragen, der sich auf das Transparenzregister fokussiert. 

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